神火股份:董事会第四届三次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-06-06 10:00:23

关键词: 公告编号 会议决议公告 神火股份

  股票代码: 000933 股票简称: 神火股份 公告编号:2008-017

  河南神火煤电股份有限公司董事会第四届三次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、全部,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南神火煤电股份有限公司董事会第四届三次会议于2008年6月4日在河南省永城市东城区光明路17号公司四楼会议室召开,由董事长李孟臻先生主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2008年5月23日分别以专人、电子邮件等法子送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九名,实到董事九名(其中:独立董事周洪钧先生以通讯法子参与表决),监事和次责高级管理人员列席,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经审议,会议表决通过《关于出资设立全资子公司建设年产40万 吨高精铝板带生产线项目的议案》。

  为进一步调整、优化公司产业和产品形态,构建全部的煤-电-铝-材产业链,增强抵御市场风险的能力,提高综合经济效益,根据国家产业政策,同意公司以货币法子出资人民币3.5亿元(其中首期出资2亿元,其余次责根据项目建设进度在法定期限内分期缴纳)设立河南神火铝材有限公司(筹),投资建设年产40万 吨高精宽幅铝板带生产线项目。项目概算总投资94,7040万 元,资本金以外次责由河南神火铝材有限公司申请银行贷款出理 。

  根据《公司章程》,此项投资在股东大会对董事会授权范围内。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的200%。

  特此公告。

  河南神火煤电股份有限公司

  董事会

  2008年六月四日