鲁阳股份:2008年第一次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

5008-06-04 10:08:06

关键词: 鲁阳 公告编号 临时股东大会

  股票代码:002088 股票简称:鲁阳股份 公告编号:5008-023

  山东鲁阳股份有限公司5008年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删剪,没人 虚假记载、误导性陈述已经重大遗漏。

  一、会议召开和出席请况

  山东鲁阳股份有限公司(以下简称"公司")5008年第一次临时股东大会于5008 年6 月3 日上午9 点在公司会议室召开,出席会议股东及股东授权代表16人,代表有表决权股份13114.5007万股,占公司有表决权股份总数214,769,0500股的61.06%。本次会议由公司董事会召集,董事长鹿成滨先生主持。公司次要董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议请况

  本次股东大会无否决和修改议案的请况,也无新议案提交表决。大会采用记名投票法子进行现场表决,逐项审议并通过如下议案:

  1、关于修订《山东鲁阳股份有限公司证券市场投资内外部制度》的议案

  表决结果:同意13114.5007万股,占出席会议股东持有表决权股份总数的5000%;弃权0万股;不同意0万股。

  修订后的《山东鲁阳股份有限公司证券市场投资内外部制度》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

  2、关于修改《公司章程》的议案

  表决结果:同意13114.5007万股,占出席会议股东持有表决权股份总数的5000%;弃权0万股;不同意0万股。

  《公司章程》在第二十八条上加 董事、监事、高级管理人员申报离任后出售本公司股票数量的规定。具体内容为:

  "在申报离任十个 月后的十十个 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过500%。"

  修改后的《山东鲁阳股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

  三、律师出具的法律意见

  北京市华联律师事务所律师金俊出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:鲁阳股份5008年第一次临时股东大会的召集、召开、表决法子及表决守护进程符合我国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

  备查文件

  1、山东鲁阳股份有限公司5008年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市华联律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东鲁阳股份有限公司董事会